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虚拟货币“搬砖”骗局卷土重来,如何一步步搬你的本金?

如果你在“投币圈”呆了很长时间,你会经常听到有人提到一个叫“动砖”的概念,或者加上两个词叫“动砖套利”。如果你在“投币圈”呆的时间较长,你会听到另一个词叫“动砖套利”。

怎么了?“搬砖”的操作是什么?有什么样的风险和技巧?碰巧的是,最近,一些受害者向中科联安反映了他们对此类案件的不同形式。让我们关注一下“移动砖块”的“旧”硬币戒指骗局。

什么是移动砖块?币圈有两种“动砖”

一是在地板上搬砖,即在同一交易所买卖不同的虚拟货币交易对,利用这些交易对反映的不同虚拟货币的价格变化,赚取货币交易的差价。整个过程就像是在不同货币之间来回“搬砖”。外地活动砖价差相对较小。通常,机器人被用来自动移动砖块。其实,门槛不小。

目前流行的另一种形式是:在市场外搬砖头,低价买入a交易所的虚拟货币,再高价卖出B交易所的虚拟货币,赚取低买高卖的差价。

动砖头套利真正追求的是在不同平台之间出现较大价差时进行交易操作,并进行无风险套利。但“无风险”并不等于“无成本”。这样的操作消耗了大量的时间和资金成本。在支付手续费的套利机会出现之前,我们需要耐心等待。同时,也意味着我们需要承担货币价格涨跌的风险。

更有甚者,似乎把砖块搬出去容易操作,门槛也不高,所以有很多套路。

搬砖套利的常见骗术

1、 运行类型:

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在主流交易平台上,美元兑美元汇率为6.55元。有人说它的交易所能卖到6.85元。你能马上找到“商机”吗?我以6.55美元买了usdt,然后在这个交易所溢价卖出。这不是无利可图吗?所以,你可能用1000元仔细试了一下,发现这个平台确实可以卖这个价。你琢磨着“看来这是真的”,却不知道这叫“请皇帝进瓮”。然后你大胆地投入了几万,甚至几十万,慢慢发现平台上有各种手段让你的交易和取币困难,直到有一天平台跑掉了。

去年,我们以伊朗地区交易所的名义推出了一个“伊朗交易所骗局”,这些交易所往往有比特币溢价。几个月内,我们骗了受害者4000多个比特币。

2、 假冒类型:

主办方创造了一个聪明的名字,让你相信你可以以低于市场价的价格从他那里购买一些主流货币,也就是所谓的折价购买货币,然后你将这些货币计入其他交易,所以以正常价格出售这些货币不是“白利”。说到这种骗局,火爆的货币兑换正在受苦。据说,最典型的骗局就是火通货平台通货的“HT砖头套利骗局”。

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在互联网上搜索相关关键词是一段血腥的被骗历史,骗子使用以太坊erc20标准下同名代币的特征。

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这么多的HT,哪一个是真的?普通投资者真的很困惑。他们高兴地发现,他们以低价购买了HT,他们钱包里收到的钱确实是“HT”。他们打算把它押到热钱交易所去卖,然后他们发现这是“假币”。这种骗局在2019年到2020年非常流行。

经典案例:热钱HT动砖头套利诈骗团伙落网

2020年4月8日,浙江温州瓯海警方破获全国区块链首例“智能合约”犯罪案件,捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获并扣押了迈凯伦、法拉利等豪车及财物。涉案金额高达1亿多元。

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李先生说,他参加了一个名为“热钱全球砖头套利HT中文群社区”的电报交流小组,小组组长发布了一些“砖头套利教程”。根据教程,许多用户分享了他们的经验。

然而,当他将价值1.2万元的10台eth转入集团所有人提供的账户时,对方退还了600台无法交易的虚假HT。这时,李先生意识到自己被骗了,立即报警。

假币“搬砖”卷土重来?

最近,一种新的搬砖骗局也层出不穷。HT仍然是伪造的。主办方首先模仿官方网站创建了一个电报组。骗子冒充官方的HT集团,莫名其妙地把你加入了一个类似“HT defi合同集团”的集团。你看到了吗?结合最流行的defi概念,与时俱进。

虚拟币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步搬走你的本金?

群里大部分人都是信任的,有专门的假客服联系你。他们会用所谓的促销活动作弊。活动的形式是向ETH金融池收费,他们将获得大约15%的额外回报。受害者进入eth后,下一个过程是什么?你一定认为那是个骗子。不,这次骗子会给你一个真正的机会。你可能会感到惊讶。这是谎言吗?

其实,这里的骗子还在玩“请王入瓮”,因为一般投资者都是从小试牛刀开始,变成小试牛刀,骗子自然想赢得信任,所以要投资房地产。如果受害者在这个时候停下来,那真的是有利可图。相反,它使骗子遭受15%的损失。然而,更多的人认为,这种欺诈是真实的,并继续收费以太币,数额增加,直到他们收到假币!

我们可以从受害者的交易中感受到这个过程。第一个是骗子地址上的真HT,最后两个是金额较大的假的HT。

案例摘要

1诈骗者以官方名义认识受害人,将受害人拉入沟通工具群,并建立虚假账户的“信任”,形成赚钱者的分工。

2骗子引导受害人将eth收费到相应地址进行“投资”,并将高于市场价格的HT返还给受害人,让受害人尝到甜头,放下警惕,增加投资。

三。受害者增加了投资。此时,骗子将假币转移给被害人,并继续诱导被害人投资,直至被害人发现自己收到假币。

4欺诈者转移资产并用新地址继续下一轮欺诈。





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